AML / KYC политика
Мы проверяем входящие средства, чтобы через сервис не проходили деньги, связанные с мошенничеством и другой незаконной деятельностью. Почти у всех клиентов проверка проходит незаметно.
Что мы проверяем
Входящие криптовалютные переводы автоматически проверяются на связь с мошенничеством, даркнет-площадками, взломами, санкционными адресами и сервисами смешивания монет.
Платежи в рублях проверяются на соответствие данным, указанным в заявке.
Когда нужна верификация
Верификацию мы запрашиваем, только если:
- проверка показала высокий риск входящих средств;
- сумма обмена превышает лимит направления;
- данные плательщика не совпадают с данными в заявке.
В этом случае оператор попросит фото документа и селфи с ним. Документы передаются только через официальные каналы поддержки и хранятся в зашифрованном виде.
Что происходит при высоком риске
Заявка переходит в статус «На проверке», и с тобой связывается оператор. По итогам проверки обмен либо завершается, либо средства возвращаются отправителю, если это не запрещено законом.
Мы можем отказать в обмене и заблокировать средства, если получим запрос от уполномоченных органов.
Данные
Реквизиты из заявок (номера карт, ФИО, телефоны) хранятся в зашифрованном виде и используются только для выполнения обмена и проверки. Мы не передаём их третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.